أخبار محلية متنوعة05:56 07-01-2025

مكتب غسيل الأموال يسجل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال 2024- عاجل

الرابعة- بغداد

أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة.

وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "هذا العدد يمثل زيادة كبيرة عما تم تسجيله في عام 2023، إذ بلغ 1476 بلاغاً حينها"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة في عدد البلاغات عن العام السابق تحتم تفعيل الإجراءات الهادفة لحثِّ الجهات على عملية الإبلاغ عن المعاملات المالية التي قد تحمل في طيّاتها شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يُسهم في الإيفاء بالمتطلبات الدولية المترتبة على جمهورية العراق".

وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أن "عدد تقارير الاشتباه المحالة إلى رئاسة الادعاء العام لسنة 2024 بلغ 172 تقریر اشتباه"...

اقرأ على الموقع الرسمي

آخر الأخبار